إعلان المالك المستفيد النهائى UBO
الهدف من الملكية المفيدة النهائية
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُطلب من الشركات الكشف عن معلومات المستفيد النهائي الخاصة بها إلى السلطات المختصة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تتطلب اللوائح من الشركات المرخصة أو المسجلة في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى المناطق الحرة التجارية إنشاء سجل لأصحابها المستفيدين النهائيين والاحتفاظ به وتقديم معلومات UBO إلى المسجل.
ما هي استثناءات الملكية المفيدة النهائية؟
ولا تنطبق هذه اللائحة على الشركات المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الشركات التابعة لها، وكذلك الشركات المسجلة في المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي سوق أبوظبي العالمي وسوق دبي الدولي. المركز المالي.
الشركاء والمساهمون
بالنسبة لسجل الشركاء أو المساهمين، يجب على الشركة الاحتفاظ ببيانات الشركاء أو المساهمين على النحو المبين في اللائحة
وتحديث هذا السجل بأي تغيير يطرأ خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين معلومات معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدد الأسهم التي يملكها كل شريك أو مساهم، وحقوق التصويت المرتبطة بهذه الأسهم، وتاريخ استحواذ كل شريك أو مساهم على الأسهم. ويجب أيضًا توفير المعلومات الخاصة بكل شريك ومساهم (سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا) المدرجين في السجل على النحو المبين في اللائحة.
المواعيد النهائية لتقديم الملكية المفيدة النهائية (UBO)
الموعد النهائي لتقديم طلبات تسجيل UBO وسجل الشركاء أو المساهمين في الكيانات القائمة هو 30 يونيو 2022 أو في وقت
تأسيس/تسجيل كيان جديد. يجوز للمسجل أن يطلب معلومات إضافية تتجاوز تلك المطلوبة في اللوائح.