الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

تقدم Gnosis خدمات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) في الإمارات العربية المتحدة مع التركيز بشكل خاص على سوق الإمارات العربية المتحدة. نحن ملتزمون بتحسين امتثال الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الاستشارات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق السليم للقواعد واللوائح. ستشعر براحة البال التامة عندما تعلم أن امتثالك لمكافحة غسيل الأموال يتم التعامل معه بواسطة Gnosis. نحن نزيل عنك عبء الامتثال لمكافحة غسيل الأموال من خلال خدماتنا الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال لمساعدتك في التركيز على عملك.

هل تبحث عن خدمات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؟

تساعد خدمات المراقبة والتحقيقات الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) في دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم رؤى هادفة تعتمد على البيانات وموارد ماهرة لتحديد الأنشطة المالية المشبوهة بسرعة أكبر وبدقة أكبر، وتقليل كمية النتائج الإيجابية الكاذبة، وتحسين كفاءة عمليات مكافحة غسيل الأموال لديك. .

تشمل مجموعة خدماتنا ما يلي:

سياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال

تصميم ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صياغة دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية
صياغة سياسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

تقييم المخاطر وتوصيف المخاطر

مراجعة منهجية تقييم مخاطر العملاء
المساعدة في تطوير نموذج تقييم مخاطر العملاء مع الأخذ في الاعتبار إرشادات NRA
المساعدة في إعداد سجل المخاطر - تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها

فحص صحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييم الفجوة
المراجعة الدورية للوثائق والمعاملات

أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمكافحة غسل الأموال

المساعدة في اختيار البرامج المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراء العروض التوضيحية للبرامج
مراجعة الحلول الأساسية الحالية وتحديد المخاطر والفحص ومراقبة الحلول البرمجية

المساعدة على الامتثال

المساعدة في التسجيل على بوابة GoAML
إرشادات لمسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لأداء وظيفته اليومية
المساعدة في إجراء ED للعملاء ذوي المخاطر العالية
المساعدة في إعداد التقارير القانونية
المساعدة في فحص العملاء والأطراف المقابلة
إجراء عمليات التدقيق / المراجعات وفقًا للمتطلبات القانونية
المساعدة في إعداد معايير التوثيق

خدمات مكافحة غسيل الأموال المعتمدة من IDENFO

IDENFO هي هيئة اعتماد محترمة تقوم بتقييم شركات التدقيق للتأكد من أنها تلبي المعايير المهنية والكفاءة والأخلاقية. هي شركة تدقيق لها مكاتب في دبي وأبو ظبي والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند، ويتم التحقق منها مباشرة بواسطة IDENFO وهي مجهزة تجهيزًا جيدًا لتقديم مجموعة من خدمات مكافحة غسيل الأموال (AML).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر Gnosis مراقبة واختبارًا مستمرًا لمكافحة غسيل الأموال للتأكد من أن برنامج مكافحة غسيل الأموال لأي شركة يظل فعالاً ومحدثًا.