التدقيق والتحقق من الاحتيال
التحقيق في الاحتيال
إن التدقيق أو التحقيق في الاحتيال ليس مفهوما جديدا، فالطلب على خدمات منع الاحتيال والفحص يتزايد بسبب الجريمة العالمية الحديثة.
Gnosis هي شركة تدقيق شرعي في دبي، الإمارات العربية المتحدة مدرجة لدى المناطق الحرة والبنوك. نحن نقدم خدمات التحقيق في الاحتيال والتدقيق الجنائي لمساعدة الشركات في التحقيق في مسائل الاحتيال المالي باستخدام الأدلة المستندية.
التخطيط للتحقيق التدقيقي
اولا. التخطيط التفصيلي والسليم يجب أن يحقق أهداف التحقيق
ثانيا. الأساليب والتقنيات التي سيتم استخدامها ليتم تنظيمها
ثالثا. المبلغ الذي حدث خلاله الاحتيال ليتم تحديده
رابعا. القياس الكمي للخسارة النقدية المتكبدة
خامسا . تحديد الضوابط والفجوات في النظام لتفسير الاحتيال
جمع الأدلة
اولا. يجب أن توضح الأدلة التي يجمعها فريق التحقيق هوية المحتال
ثانيا. ينبغي ترتيب الأدلة بترتيب تسلسلي ليسهل على المحكمة معرفتها
ثالثا. ينبغي أن يساعد في الكشف عن التفاصيل الصغيرة للاحتيال والخسارة المقابلة
رابعا. يجب أن تكون الأدلة ملموسة ولن يتم تغييرها أو تعديلها
خامسا . ينبغي الحفاظ على الأدلة وحمايتها من أي ضرر أو هجوم محتمل
إعداد التقارير
اولا. يجب أن يذكر التقرير بوضوح نطاق التحقيق
ثانيا. تفاصيل كاملة عن عمليات الاحتيال التي تم تحديدها
رابعا. التدفق أو الشرح حول كيفية التخطيط للاحتيال وارتكابه
خامسا. التوصيات والمقترحات حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال هذه
العرض أمام المحكمة
اولا. سيكون من واجب مدقق الطب الشرعي أن يقدم إلى المحكمة الأدلة التي تم جمعها وتقديم دليل على كيفية التعرف على المشتبه بهم
ثانيا. لتوضيح المسائل المحاسبية المعقدة من خلال نهج مبسط
ثالثا. تقديم كل الدعم المحدد من قبل المحكمة في التحقيق المنجز
كيف ستساعدك خدمات التدقيق الجنائي لدينا؟
نحن نساعد عملائنا على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة يمكن أن تساعد في منع المواقف المثيرة للجدل أو الضارة والكشف عنها والاستجابة لها.